Платформа «Знай своего клиента» располагает данными о 7 млн юрлиц и ИП На платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) клиентов разделяют на категории по степени вовлеченности в сомнительные операции. В Центробанке (ЦБ) рассказали, что все банки подключились к сервису ЗСК. С 1 июля они получают данные о 7 млн юрлиц и ИП, которые распределены по трем группам риска. В красную группу включили лиц с высоким риском вовлеченности в подозрительные операции, в желтую — со средним, в зеленый — с низким […]
Подробнее
Это, например, сервисы по ведению бухгалтерии, юридическая помощь и налоговые консультации
Подробнее
ФНС запускает специальный сервис В 2022 году банки смогут в автоматическом режиме выявлять адреса фирм-однодневок. ФНС запустит специальный сервис, в котором будут видны адреса массовой регистрации юрлиц. Банкиры отметили, что поддерживают инициативу, так как заинтересованы в бесплатном доступе к полной и актуальной версии списка адресов массовой регистрации. В Центробанке рассказали, что банки используют верификацию юридических лиц и ИП, в том числе при оценке вовлеченности […]
Подробнее
За два с половиной месяца число вакансий в этом сегменте выросло более чем вдвое
Подробнее
Банк России устраняет проблемы в ручном режиме, рассматривая каждую жалобу индивидуально
Подробнее
Раньше поставщикам приходилось ходить в банки лично
Подробнее
Пермская компания «Промобот» увеличила производство при поддержке Корпорации МСП
Подробнее
Российские банки трансформируют свои классические продукты в эколого- и социально ориентированные Впоследние годы экономика стремительно «зеленеет», оставляя при этом за бортом компании и корпорации, а порой и целые институции, которые не вписываются в новый тренд. Под угрозой остаться на обочине оказалась и целая отрасль — финансовая, со своими консервативными взглядами на современную жизнь. Вернуть ей доверие общества и попытаться вписать в мир будущего попытались эксперты ООН, еще в 2019 году определившие […]
Подробнее
Финансовые власти активизировали работу по выявлению расчетов с «теневым» бизнесом Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц выпустил Банк России. Они направлены на выявление и пресечение расчетов с «теневым» бизнесом: незаконными онлайн-казино и онлайн-лотереями, нелегальными форекс-дилерами, «финансовыми пирамидами», криптовалютными обменниками. Как указывает Центробанк, эти лица зачастую ведут расчеты […]
Подробнее
Банк России объясняет это влиянием фактора государственной поддержки
Подробнее
Кредитные организации предлагают сервисы, объединяющие платежные решения для корпоративного бизнеса
Подробнее
Кредитные организации не получают субсидий с декабря 2020 года, заявили в Ассоциации российских банков
Подробнее
Такие условия выдвигались каждой третьей компании, подавшей заявку на получение денег
Подробнее
Речь идет о кредитах, которые банки выдавали в 2019-2024 годах
Подробнее
Теперь обе стороны проверит ЦБ на предмет инсайдерской торговли
Подробнее
Министр решил лично проверить, как работает выдача льготных займов
Подробнее
Фонд будет пополняться за счет пожертвований; сама «Точка» внесет в него 10 миллионов рублей
Подробнее
На вопросы читателей «Малого бизнеса» ответил эксперт Центробанка Блокировка расчетного счета с последующим занесением компании или ИП в черные списки по ФЗ-115 – страшный сон предпринимателя. В своих кошмарах бизнес, как правило, обвиняет банки – за чересчур широкую, по их мнению, трактовку законодательства, чрезмерную строгость и слишком высокие комиссии на вывод средств с заблокированных счетов. Банкиры, в свою очередь, кивают на государство: мы ни при чем! Мы лишь блюдем закон! В качестве «третейского судьи», согласившегося […]
Подробнее
Об этом свидетельствуют данные рейтингового агентства «Эксперт РА», сообщили Известия. Банкам, которые не входят в первую десятку рейтинга, тяжело привлекать розничное фондирование. Так, в 2019 году темпы прироста средств граждан упали до 2,1%. В 2018 году эта цифра достигала 12,4%. В 2015 году этот показатель был равен 25,6%. По данным «Эксперт РА» более 53% банков […]
Подробнее
Партнером банка может стать любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие агентский договор. Будущему партнеру потребуется заполнить анкету и направить ее в банк. Агент получит доступ к личному кабинету, через который сможет привлекать клиентов в банк. Статус заявок будет отображаться в режиме онлайн. Партнер МКБ получит доход за каждого привлеченного клиента по принятой в банке прогрессивной шкале вознаграждения. Сумма вознаграждения будет зависеть от количества открытых […]
Подробнее
