Close

обслуживание

Российские банки подключились к антиотмывочной платформе

Платформа «Знай своего клиента» располагает данными о 7 млн юрлиц и ИП На платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) клиентов разделяют на категории по степени вовлеченности в сомнительные операции. В Центробанке (ЦБ) рассказали, что все банки подключились к сервису ЗСК. С 1 июля они получают данные о 7 млн юрлиц и ИП, которые распределены по трем группам риска. В красную группу включили лиц с высоким риском вовлеченности в подозрительные операции, в желтую — со средним, в зеленый — с низким […]

Подробнее

Минфин предлагает обязать рестораторов заранее уведомлять о выездных мероприятиях

Министерство финансов намерено обязать рестораны уведомлять лицензирующие органы о запланированном выездном обслуживании со спиртным за три дня до мероприятия

Подробнее
x
Login