Финразведка изменила правила слежки за переводами наличных ИП и фирмами
29 августа вступит в силу соответствующий приказ приказе Росфинмониторинга
Ежемесячник, освещающий актуальные вопросы деловой жизни Москвы.
29 августа вступит в силу соответствующий приказ приказе Росфинмониторинга
Введенные в связи с пандемией послабления больше не действуют Росфинмониторинг сообщает: в 2021 году он будет осуществлять контроль в сфере противодействия легализации преступных доходов в обычном режиме. Введенные в 2020 году в связи с пандемией послабления больше не действуют. Возможность вовлечения в отмывание доходов в первую очередь будут анализировать с точки зрения соблюдения обязанности направлять […]
Как минимум 10% клиентов попадают в список по ошибке