Контролироль за организациями и ИП – в обычном режиме

Введенные в связи с пандемией послабления больше не действуют

Росфинмониторинг сообщает: в 2021 году он будет осуществлять контроль в сфере противодействия легализации преступных доходов в обычном режиме. Введенные в 2020 году в связи с пандемией послабления больше не действуют.

Возможность вовлечения в отмывание доходов в первую очередь будут анализировать с точки зрения соблюдения обязанности направлять сведения о подозрительных операциях.

Длительное непринятие мер по устранению фактов и причин несоблюдения обязательных требований будет в приоритетном порядке учитываться при планировании проверок и назначении мер административной ответственности.

Помимо этого Росфинмониторинг напоминает, что 10 января 2021 года вступили в силу поправки к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Бизнесу необходимо актуализировать правила внутреннего контроля, а также, если понадобится, и систему внутреннего контроля.