Банки усилят контроль за строительными и торговали компаниями по требованию ЦБ
Фото: Global Look Press © ALEXEY BYCHKOV
Центробанк в очередной раз напомнил банкам об обязанности проверять своих клиентов на предмет сомнительных операций, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора от 29 ноября. В частности, ЦБ призвал банки к большему контролю над компаниями из секторов строительства, торговли и услуг.
Регулятор сообщил, что с 1 января 2019 года будет тщательнее следить за тем, как банки проверяют клиентов из этих секторов. Банки должны не только запрашивать информацию у своих клиентов, но и проверять их во всех открытых источниках – в том числе в прессе.
В ноябре ЦБ потребовал от российских банков усилить борьбу с компаниями малого бизнеса, которые торгуют выручкой. Эксперты тогда отмечали, что компании сектора уже столкнулись с ужесточением контроля: банки останавливали даже небольшие переводы подобных компаний.
Читайте также: