В 2016 году злоумышленникам удалось отмыть около 16 млрд рублей через судебных приставов

Газета «Коммерсант» сообщила о появлении в России схемы отмывания денег, в которой легализация средств проходит через государственную структуру – Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Суть схемы состоит в следующем: два юридических лица, один из которых является резидентом, а второй нет, договариваются о взыскании долга через мировые соглашения или третейские суды. Истцом в «конфликте» выступает нерезидент, который требует от ответчика-резидента погасить задолженность, на что второй соглашается.

В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают истцу исполнительный лист, с которым он и обращается в ФССП: именно служба приставов становится звеном, где средства легализуются, так как деньги с счета должника сначала списываются на счет службы, а потом отправляются на счет взыскателя-нерезидента.

В ЦБ о существовании такой проблемы знают; по оценке банка России, с помощью этой схемы из России в 2016 году было выведено около 16 миллиардов рублей – это более 10% от годового объема выявленных сомнительных операций. Бороться с схемой сложно, так как она защищена законом, а у судов нет полномочий проверять сделки между кредитором и должником, ровно как и деятельность компаний.