ЦБ скорректирует критерии подозрительных операций

Фото: Global Look Press © ALEXEY BYCHKOV

Банк России скорректирует перечень признаков сомнительных операций, на основании которого банки блокируют счета клиентов, сообщает РБК. Сейчас в списке содержится более 100 позиций – если действия клиента банка попадают под несколько из них, у банка есть основания приостановить или отказать в операции, а также расторгнуть договор с клиентом.

Представитель регулятора отмечает, что перечень «не обновлялся на протяжении последних восьми лет»; это значит, что его не меняли с момента появления в 2012 году. Сообщается, что сейчас документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

В ЦБ также отмечают, что новый перечень не будет «исчерпывающим», и кредитные организации смогут дополнить его своими критериями в зависимости от специфики и характера их деятельности.

Читайте также:

Российские банки начали штрафовать за отказ блокировать личные счета предпринимателей