СМИ: ЦБ обязал несколько систем денежных переводов ограничить отправку денег в ряд стран

Фото: Global Look Press © ALEXEY BYCHKOV

Несколько систем денежных переводов, среди которых Western Union, «Золотая корона» и другие, ввели лимиты на отправку средств в ряд стран по требованию Центробанка, сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники. Системы ограничили суммы переводом во Вьетнам, Китай, Казахстан и Киргизию.

С помощью таких мер регулятор борется с незарегистрированным предпринимательством и теневыми операциями. В частности, еще в январе ЦБ сообщал о схеме, в которой торгующие на рынках иностранные граждане отравляют в другие страны деньги для оплаты товаров, не регистрируясь в качестве ИП и без создания юрлица. По данным Центробанка, в крупных торговых точках или рядом с ними одни и те же люди в течение дня неоднократно совершают переводы денег.

Список стран был составлен на основании того, что именно в эти четыре государства чаще всего переводят средства. Лимит на переводы системы устанавливают разные – в основном на уровне 100-150 тысяч рублей.

Читайте также:

«Коммерсант»: ЦБ требует от банков усилить борьбу с малыми компаниями, оперирующими наличными