ФНС начнет передавать банкам информацию о счетах бизнеса во второй половине года
В рамках принципа «знай своего клиента» Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет передавать банкам информацию о наличии у компаний и ИП сторонних счетов в других банках и причинах закрытия старых счетов, сообщают «Известия».
Данные будут передаваться по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в режиме 24/7; сейчас это система проходит тестирование, но во второй половине года она начнет действовать в рабочем режиме.
«Информация о счетах клиента в других банках в рамках концепции «знай своего клиента» поможет кредиторам снизить риски, а также контролировать финансовые потоки клиентов», — сообщают в пресс-служба ФНС. Также данная мера позволит банкам более тщательно проверять клиентов в рамках «антиотмывочного» законодательства и более эффективно бороться с фирмами-«однодневками», которые, в отличии от настоящих компаний, обычно не имеют истории взаимодействия с другими банками.
Читайте также:
Бизнес получит возможность открывать счета в банках удаленно в следующем году