Запущен сервис для выявления нелегалов на финрынке

Фото: Global Look Press © Shatokhina Natalia

Банк России представил цифровой сервис, предоставляющий пользователям актуальную информацию о компаниях с признаками нелегальной деятельности. Система, основанная на API, ориентируется на данные из «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности» и помогает автоматизировать их обработку, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Сервис позволяет обмениваться данными участникам финансового рынка и другим пользователями списка. Благодаря этой технологии компании смогут организовать работу со списком в наиболее удобном для себя формате.

Сведения о сомнительной фирме можно получить по следующим параметрам:

• наименование организации;
• ИНН;
• адрес;
• сайт.

Это решение поможет минимизировать риски сотрудничества с недобросовестными организациями. При этом Центробанк регулярно выявляет компании и проекты с признаками не законной деятельности, включая финансовые пирамиды, нелегальных кредиторов, недобросовестных участников рынка ценных бумаг и форексдилеров. Эти данные формируют открытый список, доступный для проверки.

Компании, внесенные в данный перечень, могут оспорить этот статус, однако регулятор не компенсирует пострадавшим финансовые потери. Окончательную правовую оценку деятельности таких организаций дают уполномоченные органы.