Банки возьмут фирмы-однодневки на «автомат»

ФНС запускает специальный сервис

В 2022 году банки смогут в автоматическом режиме выявлять адреса фирм-однодневок. ФНС запустит специальный сервис, в котором будут видны адреса массовой регистрации юрлиц.

Банкиры отметили, что поддерживают инициативу, так как заинтересованы в бесплатном доступе к полной и актуальной версии списка адресов массовой регистрации. В Центробанке рассказали, что банки используют верификацию юридических лиц и ИП, в том числе при оценке вовлеченности клиентов в сомнительные операции. В Росфинмониторинге отметили, что число фирм-однодневок в РФ снижается не первый год, но риски использования теневых схем сохраняются, как сообщает портал business.ru.

Напомним, что налоговиков обязали при выявлении сделки между проверяемым и фирмой-однодневкой устанавливать наличие умысла уклонения от уплаты налогов. Проверяющие должны найти доказательства того, что налогоплательщик получал выгоду в результате неуплаты налогов, принимал участие в ведении формального документооборота и знал о фиктивном статусе контрагента.