Объем подозрительных финопераций сократился на 27%
Фото: ru.freepik.com © jcomp
Благодаря сервису «Знай своего клиента» объем подозрительных финансовых операций в РФ в 2024 году снизился на 27%, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. Об этом сообщает ТАСС.
Выступая на площадке Международного банковского форума в г. Сочи, Шабля рассказал, что в результате «работы системы («Знай своего клиента») мы достигли достаточно серьезных подвижек в уменьшении общего объема подозрительных операций. В первом полугодии 2024 года по сравнению только с прошлым годом объем подозрительных операций снизился на 27% — с 50 до 36 млрд рублей».
Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) предоставляет кредитным организациям информацию о группе риска банковских клиентов (юрлиц и ИП), сделанную на основе аналитических данных Банка России и по совокупности критериев. В настоящее время 96,8% клиентов относятся к группе низкого риска, 1,9% — среднего и 1,3% — высокого. С 2022 года платформа предоставляет информацию банкам, с 1 октября 2024 года воспользоваться проверкой контрагента на платформе сможет любой желающий.
Читайте также: