Финразведка изменила правила слежки за переводами наличных ИП и фирмами

Фото: Global Look Press © Николай Гынгазов

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) будет контролировать денежные списания с банковского счета индивидуальных предпринимателей и компаний на сумму пять миллионов рублей и более. Об этом сообщило интернет-издание «Бизнес.ру».

Такие операции будут подлежать контролю, если получателем является лицо с высоким или средним уровнем вовлеченности в подозрительные операции, а также если в течение года отправитель получал деньги от государства.

Новые правила изложены в приказе Росфинмониторинга, который вступит в силу 29 августа. Согласно документу, банки должны сообщать ведомству об операциях, которые подпадают под указанные критерии, в течение трех дней с даты их совершения.

В пресс-служба Росфинмониторинга пояснили, что эта мера позволит отследить расходование денег, выделенных государством. Указанный приказ действует до 28 августа 2025 года.

Читайте также:

Малый и средний бизнес будет получать уведомления о проверках онлайн