Таможенная служба занесет сомнительных бизнесменов в отдельный реестр

Федеральная таможенная служба (ФТС) создает стоп-лист компаний, проводивших сомнительные операции в ходе перемещения средств или товаров через границу, сообщают «Известия». Компании заносятся в реестр автоматически; новая фирма от уже попадавшихся учредителей также попадет в стоп-лист.

Информация о подозрительных фирмах направляется в налоговую инспекцию и банки, которые могут отказать подозрительной компании в ведении счета. По данным ФТС, новая мера уже позволила предотвратить вывод более 3,7 миллиардов долларов за рубеж.

В ведомстве считают, что автоматизация данного процесса позволит сделать борьбу с выводом капитала более эффективной; помимо этого, оценка компаний службой является одним из этапов борьбы с фирмами-однодневками в России.

Читайте также:

Центробанк РФ наделили правом включать сайты в «черный список»